En esta ocasión, el CEEY propuso a un grupo de expertos reconocidos la revisión metódica de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo (además de la Reforma al Artículo 27 y adición del Artículo 27 Bis, ambos del Código Fiscal de la Federación), presentada por el Poder Ejecutivo Federal el 26 de agosto de 2010, en el marco de la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo”.
Los trabajos de este panel de expertos estuvieron encaminados a producir el presente reporte, mismo que consta de tres elementos: una calificación numérica que refleja la pertinencia general de la iniciativa, un recuento de los principales aciertos y deficiencias y, finalmente y más trascendente, recomendaciones puntuales del cómo subsanar tales imperfecciones y mejorar la iniciativa de dictamen.
Le invitamos a descargar el documento de la evaluación adjunta que contiene la información completa.
