Torres Serpel, Patricia

Estudios:

Licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Monterrey, Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard (Boston Massachusetts, EUA) y certificada como Especialista en Prevención de Lavado de Dinero en Estados Unidos de América por The Association of Certified Anti- Money Laundering Specialists (ACAMS).

Actividades Académicas / Profesionales:

Actualmente se desempeña como Directora de Cumplimiento para la empresa Western Union, OV, VIGO México. Ha sido asesora en materia de prevención de lavado de dinero en diversas dependencias del gobierno federal. Fue Socia Fundadora de la Firma TOSEIBA Consultoría; primera firma mexicana especializada en prevención de lavado de dinero para el sector financiero.

Adicionalmente realiza estudios de reingeniería de procesos para los tres ámbitos de gobierno, así como elaboración de estudios de evaluación de la labor gubernamental y evaluación de demanda y fijación de precios para el sector económico.

Ha impartido diversos cursos y conferencias abordando temas especializados en prevención de lavado de dinero en México, Estados Unidos y en otros países latinoamericanos y ha realizado actividades docentes en abordandotemas relacionados a las finanzas públicas y a la política económica en la UNAM, ITAM y en la UIA.

Ha publicado su trabajo en diversos medios impresos y ha sido invitada como experta en temas relacionados al lavado de dinero en varios programas de televisión.

Forma parte del Comité de Ética y de Tesorería del IMEF y es miembro activo de la ACAMS.

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