García Gibson, Ramón

Fundador y Director General de García Gibson Consultores SC. Fue el Director Ejecutivo del Departamento de Compliance de HSBC para México, Centro América, Colombia y Venezuela. Actualmente es investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y Profesor de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE)

Fungió como Director de Prevención de Lavado de Dinero del Grupo Financiero Banamex-Citigroup; tuvo a su cargo la Dirección Ejecutiva de Compliance de Grupo Financiero Santander/Serfin en donde desempeño una de las funciones principales en la contestación a los cargos hechos por el Gobierno Americano en la Operación Casablanca.

Ocupó la posición de Consultor en el Grupo de América Latina y el Caribe del Banco Mundial en Washington, D.C. y como funcionario en áreas legales en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV).

Fue Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y miembro del Comité de Contralores Normativos y Prevención de Lavado de Dinero de la Asociación Mexicana de Bancos (ABM).

Ha participado como expositor en diversas conferencias en México, Estados Unidos, América Latina, Asia y Europa sobre el tema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y Cumplimiento Normativo y publicó el libro “Prevención de lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo” editado por el INACIPE y con publicaciones sobre el tema en revistas especializadas.